TCL科技集团股份有限公司 关于2022年回购社会公众股份的 的发展公告

尤其提示：

“TCL定转2”（可转债字符：124017）转股单价为7.88元/股，转股期起唯订于：2021年5年末31日至2022年11年末29日。

根据《珠三角证券市场报价所股票香港交易所规章》《珠三角证券市场报价所可反转子公司普通股业务施行细则》等有关按规定，TCL科技制造业有限公司有限子公司（都有前身“子公司”或“TCL科技制造业”）现将2022年上半年可反转子公司普通股转股及子公司的股份改变的情况下告示如下：

一、可反转子公司普通股上架概况

1、经中所国证券市场监督管理委员会证监许可[2020]2521号文核准，子公司向武汉光谷制造业融资有限子公司上架511,508,951股的股份、6,000,000张可反转子公司普通股及支付现金购入就其资产。同时，向20名特定对象上架了26,000,000张可反转子公司普通股，募捐现有资金总额为26亿元。

2、根据中所国证券市场提出申请有价证券市场私有子公司珠三角子子公司于2020年12年末1日出具的《证券市场初始提出申请确认书》，子公司本次募捐现有资金所非公开上架的26,000,000张可反转子公司普通股（TCL定转2）已完成提出申请。

3、根据子公司2020年年度大股东应将，子公司以2021年3年末10日可加入利润分配的公司股票13,546,581,599股为基数（注册资金14,030,788,362股减去子公司转让配有证券市场账户不加入利润分配的的股份484,206,763股），向全体大股东每10股派辨认出金红利累计1.2元（含有税）。上述知情权调至可行性日前2021年5年末19日施行再行。具体概要参阅子公司在均须接收者透露媒体上透露的《关于2020年年度知情权调至施行告示》（告示代号：2021-050）。

根据上述知情权调至可行性，子公司变更TCL定转2的转股单价为7.88元/股。变更后的转股单价自2021年5年末19日生效。具体概要参阅子公司在均须接收者透露媒体透露的《关于可反转子公司普通股转股单价变更的告示》（告示代号：2021-051）。

4、TCL定转2的转股期自上架落幕业已满6个年末后的第一个周二起至可反转子公司普通股到期日唯，即2021年5年末31日至2022年11年末29日。

二、可反转子公司普通股转股及子公司的股份改变情况下

2022年上半年，TCL定转2从未发生转股。截至2022年3年末31日，TCL定转2剩余可反转子公司普通股余额为260,000万元（2,600万张）。子公司2022年上半年的股份结构改变如下：

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注：上所列根据中所国证券市场提出申请有价证券市场私有子公司珠三角子子公司出具的公司股票结构所列填列，具体以实际情况下基准。

三、咨询

1、主承销券商

名称：中所信证券市场的股份有限子公司

联系地址：珠三角市福田区中所心中路8号中所信证券市场层高

联系电话：0755-23835239

2、上架人

名称：TCL科技制造业有限公司有限子公司

联系地址：珠三角市南山区中所山园路1001号TCL科学研究园国际性E城G1栋10三楼校董会办公室

电话：0755-33311668

四、备查文件

中所国证券市场提出申请有价证券市场私有子公司珠三角子子公司出具的截至2022年3年末31日“TCL科技制造业”公司股票结构所列等。

特此告示。

TCL科技制造业有限公司有限子公司

校董会

2022年4年末1日