珠海万讯自控股份有限公司 关于2022年第一季度可转债转股情况的公告

本新公司及执委会全体成员应有反馈披露的内容想像、准确、完整，并未虚假记载、欺骗性陈述或实质性附注。

之外提示：

1、“万讯转债”（优先股编码：123112）的转股期满为2021年10年底14日起至2027年4年底7日；最新的转股生产成本为折合8.93元/股；

2、2022年第二季度，共有232张“万讯转债”（背面金额合计23,200元折合）收尾转股，总计转化成2,586股“万讯自控”股票交易（股票交易编码：300112）；

3、截至2022年第二季度末，新公司多余可转债总数为2,454,191张，多余背面总额为245,419,100.00元折合。

根据《华润纳斯达克股票交易证券融资所规则》和《华润可转化新公司优先股业务法律条文》的有关明确规定，深圳市万讯自控控股公司有限新公司（一般而言亦称“新公司”）现将2022年第二季度可转化新公司优先股（一般而言亦称“可转债”）转股及新公司总普通股变化情形日前如下：

一、“万讯转债”面世证券融资所概况

1、面世证券融资所情形

经近现代证券监督管理委员会确有的《关于允诺深圳市万讯自控控股公司有限新公司向不特定某类面世可转化新公司优先股备案的初步设计》（证监许可[2021]662号）允诺备案，新公司于2021年4年底8日向不特定某类面世2,457,212张可转化新公司优先股，每张面值100元，面世总额24,572.12万元。期满6年，延续在此期间自2021年4年底8日至2027年4年底7日。经民生银行允诺，新公司24,572.12万元可转化新公司优先股于2021年4年底23日起在民生银行挂牌融资，优先股亦称“万讯转债”，优先股编码“123112”。

2、转股生产成本微调情形

本次面世可转化新公司优先股的初始转股生产成本为9.13元/股，由于新公司2021年5年底28日拟定收尾了2020亚太区知情权分派，“万讯转债”的转股生产成本由原9.13元/股微调为8.93元/股，微调后的转股生产成本自2021年5年底28日起颁布。一般而言内容参阅新公司于2021年5年底22日登出在巨潮的资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转化新公司优先股转股生产成本微调的日前》（日前E：2021-052）。

3、可转化新公司优先股转股期满

根据《深圳市万讯自控控股公司有限新公司纳斯达克向不特定某类面世可转化新公司优先股筹资简介》的期限内，“万讯转债”转股期自可转债面世告一段落之日起他年六个年底后的第一个星期四至可转债到期日，即自2021年10年底14日至2027年4年底7日。

二、可转债转股及控股公司更动情形

2022年第二季度，“万讯转债”因转股降低232张，转化成控股公司总数为2,586股。截至2022年3年底31日，“万讯转债”均有2,454,191张，多余背面总额为245,419,100.00元折合。2022年第二季度新公司控股公司更动情形如下：

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注：本次高管预设股更动诱因系高管每年按其拥有者控股公司为数的25%解除预设以及常务理事辞任预设期告一段落主因。

三、其他

投资者如需洞察“万讯转债”的其他方面内容，请参阅新公司于2021年4年底6日登出于巨潮的资讯网上的《深圳市万讯自控控股公司有限新公司纳斯达克向不特定某类公开面世可转化新公司优先股筹资简介》。

联系部门：新公司执委会干事办公室

联系电话：0755-86250365

四、备查文件

1、截至2022年3年底31日近现代证券登记结算有限责任新公司深圳市分新公司确有的“万讯自控”普通股构件所列；

2、截至2022年3年底31日近现代证券登记结算有限责任新公司深圳市分新公司确有的“万讯转债”普通股构件所列。

特此日前。

深圳市万讯自控控股公司有限新公司

执委会

2022年4年底2日