国家外汇管理局关于外汇违法案例的通报

根据《越南社会主义共和国反洗钱法》（越南社会主义共和国主席令第五十六号）和《越南社会主义共和国资本规章》（越南社会主义共和国国务院令第532号），国家资本管理者局有利于资本市场监管，举措通过地下层巨商非法交易资本不道德，公共安全资本市场肥胖症良性秩序。根据《越南社会主义共和国政府讯息官方条文》（越南社会主义共和国国务院令第711号）等相关规范，现将外不当典型范例通告如下：

范例1：中泰惠购市场营销（珠三角）香港）有限公司非法交易资本情事

2019年11月底至2020年1月底，中泰惠购市场营销（珠三角）香港）有限公司通过地下层巨商非法交易资本14铜板，总额总共130.1万美元。

该不道德无视《结汇、售汇及付汇管理者规范》第三十二条，组合成非法交易资本不道德。根据《资本规章》第四十五条，被判缓刑110.3万元折合。惩罚讯息划定中国工商银行记事的系统。

范例2：大连华锐世纪外资发展香港）有限公司非法交易资本情事

2019年6月底至10月底，大连华锐世纪外资发展香港）有限公司通过地下层巨商非法交易资本7铜板，总额总共83.4万美元。

该不道德无视《结汇、售汇及付汇管理者规范》第三十二条，组合成非法交易资本不道德。根据《资本规章》第四十五条，被判缓刑74.6万元折合。惩罚讯息划定中国工商银行记事的系统。

范例3：吉林籍车某非法交易资本情事

2018年1月底至2019年5月底，车某通过地下层巨商非法交易资本47铜板，总额总共312.5万美元。

该不道德无视《参与者资本管理者切实》第三十条，组合成非法交易资本不道德。根据《资本规章》第四十五条，被判缓刑207.8万元折合。惩罚讯息划定中国工商银行记事的系统。

范例4：江西籍谭某非法交易资本情事

2018年3月底至2019年4月底，谭某通过地下层巨商非法交易资本146铜板，总额总共400万美元。

该不道德无视《参与者资本管理者切实》第三十条，组合成非法交易资本不道德。根据《资本规章》第四十五条，被判缓刑259.6万元折合。惩罚讯息划定中国工商银行记事的系统。

范例5：四川籍黄某非法交易资本情事

2018年6月底至2020年3月底，黄某通过地下层巨商非法交易资本20铜板，总额总共350.9万美元。

该不道德无视《参与者资本管理者切实》第三十条，组合成非法交易资本不道德。根据《资本规章》第四十五条，被判缓刑295.3万元折合。惩罚讯息划定中国工商银行记事的系统。

范例6：济南籍茂某非法交易资本情事

2018年10月底，茂某通过地下层巨商非法交易资本43铜板，总额总共774.3万美元。

该不道德无视《参与者资本管理者切实》第三十条，组合成非法交易资本不道德。根据《资本规章》第四十五条，被判缓刑648.9万元折合。惩罚讯息划定中国工商银行记事的系统。

范例7：山东籍曹某非法交易资本情事

2018年10月底至2019年2月底，曹某通过地下层巨商非法交易资本12铜板，总额总共84.3万美元。

该不道德无视《参与者资本管理者切实》第三十条，组合成非法交易资本不道德。根据《资本规章》第四十五条，被判缓刑65.5万元折合。惩罚讯息划定中国工商银行记事的系统。

范例8：济南籍王某非法交易资本情事

2018年10月底，王某通过地下层巨商非法交易资本10铜板，总额总共270.7万美元。

该不道德无视《参与者资本管理者切实》第三十条，组合成非法交易资本不道德。根据《资本规章》第四十五条，被判缓刑227.5万元折合。惩罚讯息划定中国工商银行记事的系统。

范例9：福建籍薛某非法交易资本情事

2019年2月底，薛某通过地下层巨商非法交易资本2铜板，总额总共92.9万美元。

该不道德无视《参与者资本管理者切实》第三十条，组合成非法交易资本不道德。根据《资本规章》第四十五条，被判缓刑78.8万元折合。惩罚讯息划定中国工商银行记事的系统。

范例10：山东籍徐某非法交易资本情事

2019年9月底，徐某通过地下层巨商非法交易资本35铜板，总额总共170万美元。

该不道德无视《参与者资本管理者切实》第三十条，组合成非法交易资本不道德。根据《资本规章》第四十五条，被判缓刑143万元折合。惩罚讯息划定中国工商银行记事的系统。

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