江苏省华盛天龙光电设备股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

本美国公司及董事可能会全体成员保证信息谈及的内容主观、精确、明晰，没有不实可知、误导性陈述或关键遗漏。

特别示意：

1.本次持股大可能会未出现提高、调整、否决决议的处理方式。

2.本次持股大可能会不涉及调整上次持股大可能会决议的处理方式。

一、可能联席会议开会讨论情况下

（一）主委

本次持股大可能会由美国公司董事可能会商议。

（二）开会讨论小时

2021年12翌年17日（星期日）晚间15：00。

（三）现场可能联席会议开会讨论附近

苏州省常州市金坛经济开发区两处路318号美国公司5楼可能联席会议室

（四）审议方式则

本次可能联席会议采用现场投票审议和网路投票审议相结合的方式则，美国公司通过深圳证券交易所交易系统和网路投票审议系统向美国公司持股提供网路表达方式的投票审议游戏平台。

（五）可能联席会议节目主持人

本次持股大可能会由董事长张良先生节目主持。

（六）合法确实性

本次持股大可能会的开会讨论相符《中华人民合共和国美国公司法》、《上市美国公司持股大可能会法则》等有关规范、警政规范、部门规章及《苏州华盛天龙光电仪器持股有限美国公司章程》（以下简称“《美国公司章程》”）的相关规范，可能联席会议合法确实。

二、可能联席会议应邀出席情况下

1、应邀出席本次大可能会的持股及持股委托公证人合共17名，均是由持股50,673,806股，占到美国公司有联邦参议院总持股的25.3369%。其中应邀出席可能联席会议的中小按揭（单独或合共五转给美国公司持股比例低于5%的持股）合共15名，均是由持股1,286,706股，占到美国公司有联邦参议院总持股的0.6434%。

参加本次持股大可能会现场可能联席会议的持股及持股公证人合共3人，均是由持股49,387,600股，占到美国公司有联邦参议院总持股24.6938%。

参加本次持股大可能会网路投票审议的持股合共14人,均是由持股1,286,206股，占到美国公司有联邦参议院总持股的0.6431％。

2、美国公司部分董事、高级管理执法人员及见证公证人应邀出席了可能联席会议。

三、决议草案审议情况下

1. 草案通过《关于提高经营范围并修定〈美国公司章程〉的决议》

审议结果：

提议49,931,800股，占到应邀出席可能联席会议持股确实联邦参议院持股半数的98.5357%；

抵制742,006股，占到应邀出席可能联席会议持股确实联邦参议院持股半数的1.4643%；

投票审议0股，占到应邀出席可能联席会议持股确实联邦参议院持股半数的0%。

单独或合共五转给美国公司持股比例低于5%的持股投票审议审议结果：

提议544,700股，占到参与投票审议的中小按揭所转给联邦参议院持股半数的42.3329%；

抵制742,006股，占到参与投票审议的中小按揭所转给联邦参议院持股半数的57.6671%；

投票审议0股，占到参与投票审议的中小按揭所转给联邦参议院持股半数的0%。

四、公证人出具的规范对此

1．公证人Horipro旧名：国浩公证人（南京）Horipro

2．公证人姓名：孙宪超、王卓

3．综上所述，本所公证人认为，美国公司本次持股大可能会的商议、开会讨论程序相符规范、警政规范、《上市美国公司持股大可能会法则》和《美国公司章程》的规范；应邀出席美国公司本次持股大可能会现场可能联席会议的执法人员豁免、主委豁免合法确实；本次持股大可能会的审议程序、审议结果合法确实。

前日新闻稿。

苏州华盛天龙光电仪器持股有限美国公司

董 事 可能会

2021年12翌年17日