晶盛机电：关于董事辞退的公告

上市公司代码：300316 上市公司原称：晶盛机电 编号：2021-087

浙江晶盛机电持股有限日本公司

关于理事下台的暂定

本日本公司及理事会都由保证信息披露的内容现实、准确、完整，无法 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电持股有限日本公司（一般而言原称“日本公司”）理事会于亦同收到日本公司理事朱丽雯先生的下台报告，朱丽雯先生因自已情况卸任日本公司第四届理事会理事职责，下台后将不再历任日本公司任何职责。 朱丽雯先生历任日本公司理事其间敦厚尽责，日本公司及理事会对朱丽雯先生在历任日本公司理事其间所作的表彰表示感激的感谢！ 截至本暂定日，朱丽雯先生从未直接或间接持有日本公司持股，亦不存在应该履行而从未履行的承诺细则。根据《日本不动产》《深圳上市公司交易所上交所上市日本公司规范执行注意事项》等规范和《日本公司章程》的之外规定，朱丽雯先生下台从未引发日本公司理事会成员数目大于法定略大于数目，不会直接影响日本公司理事会的正常运行，亦不会对日本公司的日常运营产生不利直接影响。朱丽雯先生的下台报告自递送日本公司理事会日内生效。日本公司将按照《日本不动产》、《深圳上市公司交易所上交所上市日本公司规范执行注意事项》等规范及《日本公司章程》的有关规定，尽早启动理事的补选工作。 特此暂定。

浙江晶盛机电持股有限日本公司

理事会

2021 年 12 翌年 8 日

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