汕头东风印刷股份有限公司 关于可变换公司债券转股结果暨股份变动公告

本日本公司董事会及全体董事保证本公报内容不存在任何虚假考证、举例陈述或者重大出处，并对其内容的真实性、准确度和完整性承担个别及连带责任。

最主要内容提示：

●并转股状况：截至2022年3同年31日，总共分别为205,000元“ND并转债”已并变换成日本公司股票，总共并转股数31,324股，九成可并转债并转股此前日本公司认购国民生产总值1,334,400,000股的0.0023%。

●未并转股可并转债状况：截至2022年3同年31日，早已并转股的可并转债款项为295,123,000元，九成可并转债面世总和的99.93%。

一、ND并转债面世母公司概况

（一）ND并转债面世状况

经中国证券交易监督管理委员会《关于呈报佛山ND装订作价有限日本公司海外版可并变换日本公司信贷的批复》（证监执照[2019]2549号）呈报，佛山ND装订作价有限日本公司（以下简称“日本公司”）于2019年12同年24日海外版可并变换日本公司信贷2,953,280张，每张钞票100元，面世国民生产总值总额29,532.80万元，期限六年。

（二）ND并转债母公司状况

经上海证券交易交易所自我管理监管决定书[2020]16号文提议，日本公司本次面世的总额29,532.80万元可并变换日本公司信贷于2020年1同年20日在上海证券交易交易所母公司交易（信贷简称“ND并转债”，信贷预定义“113030”）。

（三）ND并转债并转股市价状况

根据有关规定和《佛山ND装订作价有限日本公司海外版可并变换日本公司信贷募得说明书》的依约，日本公司本次面世的“ND并转债”自面世结束之日起满六个同年后的第一个星期三，即2020年6同年30日起可并变换为日本公司作价，并转股市价为6.90元/股。

ND并转债历次并转股市价缩减状况如下：

1、因日本公司制订2019年度利润分配，ND并转债的并转股市价由原本的6.90元/股缩减为6.75元/股，缩减后的并转股市价自2020年6同年23日起有效期；

2、因日本公司制订2020年度利润分配，ND并转债的并转股市价由原本的6.75元/股缩减为6.45元/股，缩减后的并转股市价自2021年5同年27日起有效期；

3、因日本公司完成非海外版总额股票（A股）股票，ND并转债的并转股市价由原本的6.45元/股缩减为6.40元/股，缩减后的并转股市价自2021年11同年12日起有效期。

二、ND并转债本次并转股状况

截至2022年3同年31日，总共分别为205,000元“ND并转债”已并变换成日本公司股票，总共并转股数31,324股，九成可并转债并转股此前日本公司认购国民生产总值1,334,400,000股的0.0023%。其中，自2022年1同年1日至2022年3同年31日并转股的款项为51,000元，因并转股成型的作价数量为7,964股，九成本次可并转债并转股此前日本公司认购国民生产总值1,334,400,000股的0.0006%。

截至2022年3同年31日，早已并转股的可并转债款项为295,123,000元，九成可并转债面世总和的99.93%。

三、认购变动状况

单位：股

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四、其他

联系部门：日本公司证券交易与立法体育部

联系电话：0754-88118555

理应公报。

佛山ND装订作价有限日本公司

董事会

2022年4同年2日