广西德生科技股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

ISION指出，Corporation本次上市Corporation会的听取、开会程序来符允许律、行政机构规章、《上市Corporation会法则》和《Corporation规程》的规章；列席本次上市Corporation会录像全体会议的医护人员名额及听取人名额允许有效地；本次上市Corporation会的参众两院程序来、参众两院结果允许有效地。

特此告示。

广西德生科技给与股合资监事会会

二〇二一年十月底十七日

长春市二阶（茂名）法官ARTSVISION

关于广西德生科技给与股合资

2021年第五次临时上市Corporation会的

司法赞同

京天股字（2021）第708号

致：广西德生科技给与股合资

广西德生科技给与股合资（表列全称“Corporation”）2021年第五次临时上市Corporation会（表列全称“本次上市Corporation会”）采取录像计票与网络服务计票相结合的方式将开会，其中录像全体会议于2021年12月底17日上午14:00在潮州市茂名市越秀区软件路口15号五楼Corporation二楼开会。长春市二阶（茂名）法官ARTSVISION（表列全称“本所”）接受Corporation聘，行政机构官员本所法官列席本次上市Corporation会录像全体会议，并根据《中华人民共计和国政府Corporation法》《中华人民共计和国政府上市商法（2019年修订）》（表列全称“《上市商法》”）《上市Corporation上市Corporation会法则（2016年修订）》（表列全称“《上市Corporation会法则》”）以及《广西德生科技给与股合资规程》（表列全称“《Corporation规程》”）等有关规章，就本次上市Corporation会的听取、开会程序来、列席录像全体会议医护人员的名额、听取人名额、全体会议参众两院程序来及参众两院结果等违法行为出有本司法赞同。

为出有本司法赞同，本所法官审查了《广西德生科技给与股合资第三届监事会会第八次全体会议决议告示》《广西德生科技给与股合资第三届理事长会第五次全体会议决议告示》《广西德生科技给与股合资关于开会2021年第五次临时上市Corporation会的通知》（表列全称“《上市Corporation会通知》”）以及本所法官指出必要的其他邮件和参考资料，同时审查了列席录像全体会议上市Corporation的履历和名额、见证了本次上市Corporation会的开会，并参与了本次上市Corporation会决议参众两院票的录像监票计票指导工作。

本所及经必要官依据《上市商法》《法官ARTSVISION从事上市公司司法销售业务管理必要》和《法官ARTSVISION上市公司司法销售业务执业法则（试行）》等规章及本司法赞同出有日直到现在已经发生或者普遍存在的确实，严格履行了法定职责，遵循了敦厚尽责和诚实信用原则，来进行了充份的核均需证，尽可能本司法赞同所认定的确实现实、准确、原始，所发表的论据性赞同允许、准确，不普遍存在虚假考证、具体来说陈述或者重大略去，并负起适当司法责任。

本所及经必要官拒绝将本司法赞同作为本次上市Corporation会告示的法定邮件，随同其他告示邮件一并审批港交所（表列全称“中国证监会”）应审核告示，并违法行为对出有的司法赞同负起责任。

本所法官按照法官行业相提并论的销售业务新标准、简而言之和敦厚尽责精神，对Corporation缺少的邮件和有关确实来进行了核查和验证，现出有司法赞同如下：

一、本次上市Corporation会的听取、开会程序来

Corporation第三届监事会会于2021年12月底1日开会第八次全体会议作出决议听取本次上市Corporation会，并于2021年12月底2日通过指定信息揭发媒体发出了《上市Corporation会通知》。该《上市Corporation会通知》中载明了开会本次上市Corporation会的时长、地点、审定违法行为、计票方式将和与会者对象等概要。

本次上市Corporation会采用录像参众两院与网络服务计票相结合的方式将开会。本次上市Corporation会录像全体会议于2021年12月底17日（星期五）上午14:00在潮州市茂名市越秀区软件路口15号五楼Corporation二楼开会，并由Corporation监事会长虢晓彬先生筹划，完成了全部全体会议议程。本次上市Corporation会网络服务计票通过中国证监会股票市场和互联网计票系统来进行。通过中国证监会股票市场来进行计票的更有体时长为2021年12月底17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过中国证监会互联网计票系统来进行计票的更有体时长为2021年12月底17日9:15-15:00的假定时长。

本所法官指出，本次上市Corporation会的听取、开会程序来符允许律、行政机构规章、《上市Corporation会法则》和《Corporation规程》的规章。

二、列席本次上市Corporation会的医护人员名额、听取人名额

（一）列席本次上市Corporation会的医护人员名额

列席Corporation本次上市Corporation会的上市Corporation及上市Corporation行政官员（包含网络服务计票方式将）共计12人，共计约给与有者Corporation有决策权给与股79,323,321股，分之一Corporation给与股半至少的39.4781%，其中：

1、根据列席Corporation录像全体会议上市Corporation缺少的上市Corporation给与股凭证、法定均是由人持有人、上市Corporation的授权委托书和更进一步持有人等相关参考资料，列席本次上市Corporation会录像全体会议的上市Corporation及上市Corporation均是由（包涵上市Corporation行政官员）共计约3人，共计约给与有者Corporation有决策权给与股79,230,500股，分之一Corporation给与股半至少的39.4319%。

2、根据茂名上市公司信息合资缺少的网络服务计票结果，列席本次上市Corporation会网络服务计票的上市Corporation共计约9人，共计约给与有者Corporation有决策权给与股92,821股，分之一Corporation给与股半至少的0.0462%。

Corporation监事会、理事长、低级管理医护人员、直接或合并给与有者Corporation5%以上给与股的上市Corporation（或上市Corporation行政官员）以外的其他上市Corporation（或上市Corporation行政官员）（表列全称“中小投资人”）10人，均是由Corporation有决策权给与股至少95,121股，分之一Corporation给与股半至少的0.0473%。

除上述Corporation上市Corporation及上市Corporation均是由外，Corporation监事会、理事长及本所法官列席了全体会议，低级管理医护人员列席了全体会议。

（二）本次上市Corporation会的听取人

本次上市Corporation会的听取人为Corporation监事会会。

网络服务计票上市Corporation名额在其来进行网络服务计票时，由上市公司交易所系统来进行特许。

经核查，本所法官指出，本次上市Corporation会与会者医护人员的名额、听取人名额均允许、有效地。

三、本次上市Corporation会的参众两院程序来、参众两院结果

经均需，本次上市Corporation会所参众两院的违法行为均已在《上市Corporation会通知》中列明。

本次上市Corporation会采取录像参众两院与网络服务计票相结合的方式将，对列入议程的决议来进行了审定和参众两院，未以任何理由搁置或者未予参众两院。

本次上市Corporation会所审定违法行为的录像参众两院计票，由上市Corporation均是由、理事长及本所法官共计同来进行计票、监票。本次上市Corporation会的网络服务计票状况，以茂名上市公司信息合资向Corporation缺少的计票统计结果为准。

经合并网络服务计票及录像参众两院结果，本次上市Corporation会审定决议参众两院结果如下：

（一）《关于变更会计师事务所ARTSVISION的决议》

参众两院状况：拒绝79,255,000股，分之一列席本次上市Corporation会的所有上市Corporation所给与有者决策权给与股半至少的99.9139%；反对33,300股，分之一列席本次上市Corporation会的所有上市Corporation所给与有者决策权给与股半至少的0.0420%；这两项35,021股，分之一列席本次上市Corporation会的所有上市Corporation所给与有者决策权给与股半至少的0.0441%。

其中，中小投资人计票状况为：拒绝26,800股，分之一与会者的中小投资人所给与有者决策权给与股半至少的28.1746%；反对33,300股，分之一与会者的中小投资人所给与有者决策权给与股半至少的35.0080%；这两项35,021股，分之一与会者的中小投资人所给与有者决策权给与股半至少的36.8173%。

参众两院结果：通过

本所法官指出，本次上市Corporation会的参众两院程序来、参众两院结果允许有效地。

四、论据赞同

综上所述，本所法官指出，列席本次上市Corporation会录像全体会议的医护人员名额及听取人名额允许有效地；Corporation本次上市Corporation会的听取、开会程序来符允许律、行政机构规章、《上市Corporation会法则》和《Corporation规程》的规章；本次上市Corporation会的参众两院程序来、参众两院结果允许有效地。

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