兰州佛慈制药股份Ltd 2021年年度股东大会决议公告

800,998股抵制，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的0.5688%；0股这两项，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的0.0000%。

其里面里面小股票的投票结果：126,700股拒绝，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的6.5726％；1,800,998股抵制，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的93.4274％；0股这两项，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的0.0000%。

3.《2021本年度财务决算分析报告》

投票结果：314,840,376股拒绝，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的99.4312%；1,800,998股抵制，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的0.5688%；0股这两项，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的0.0000%。

其里面里面小股票的投票结果：126,700股拒绝，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的6.5726％；1,800,998股抵制，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的93.4274％；0股这两项，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的0.0000%。

4.《2021本年度利润分配采取措施》

投票结果：314,840,376股拒绝，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的99.4312%；1,800,998股抵制，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的0.5688%；0股这两项，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的0.0000%。

其里面里面小股票的投票结果：126,700股拒绝，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的6.5726％；1,800,998股抵制，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的93.4274％；0股这两项，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的0.0000%。

5.《2021年本年度分析报告及分析报告摘要》

投票结果：314,840,376股拒绝，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的99.4312%；1,800,998股抵制，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的0.5688%；0股这两项，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的0.0000%。

其里面里面小股票的投票结果：126,700股拒绝，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的6.5726％；1,800,998股抵制，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的93.4274％；0股这两项，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的0.0000%。

6.《2021本年度内部控制口碑分析报告》

投票结果：314,840,376股拒绝，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的99.4312%；1,800,998股抵制，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的0.5688%；0股这两项，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的0.0000%。

其里面里面小股票的投票结果：126,700股拒绝，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的6.5726％；1,800,998股抵制，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的93.4274％；0股这两项，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的0.0000%。

7.《关于断定2021本年度日常关连性买入及预期2022本年度日常关连性买入的参众两院》

关连性上市中区Corporation宝鸡佛慈医药产业发展跨国企业合资对该参众两院尽量避免投票。

投票结果：126,700股拒绝，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达6.5726%；1,800,998股抵制，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的93.4274％；0股这两项，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的0.0000%。

其里面里面小股票的投票结果：126,700股拒绝，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的6.5726%；1,800,998股抵制，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的93.4274％；0股这两项，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的0.0000%。

该参众两院未能通过投票。

8.《关于修正〈Corporation章程〉的参众两院》

投票结果：314,840,376股拒绝，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的99.4312%；1,800,998股抵制，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的0.5688%；0股这两项，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的0.0000%。

其里面里面小股票的投票结果：126,700股拒绝，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的6.5726％；1,800,998股抵制，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的93.4274％；0股这两项，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的0.0000%。

9.《关于修正〈官方债务人有系统〉的参众两院》

投票结果：314,840,376股拒绝，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的99.4312%；1,800,998股抵制，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的0.5688%；0股这两项，占多多达应邀出席全会必需投票权控股Corporation半多达的0.0000%。

其里面里面小股票的投票结果：126,700股拒绝，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的6.5726％；1,800,998股抵制，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的93.4274％；0股这两项，占多多达应邀出席全会里面小上市中区Corporation所视之为控股Corporation的0.0000%。

上述参众两院经Corporation第七届管理委员会第十三次全会、第七届出资人第十二次全会院会通过，参众两院细节简述2022年3月初16日的《里面华人民共和国股票报》《股票日报》及巨潮周知（www.cninfo.com.cn）。

三、法律顾问更是持续性

本次上市中区Corporation代表大会由长宁区汇业（宝鸡）法律顾问事务所法律顾问更是并确有了《立法见解书》。该立法见解书普遍认为：Corporation本次上市中区Corporation代表大会的听取和听取机制，受邀本次上市中区Corporation代表大会管理人员参赛权、主委参赛权及全会投票机制和投票结果等要点，原则上完全符合《法律条文》《上市中区Corporation代表大会法则》《互联选出明确规定》等立法、行政立法、实践里面副本和《Corporation章程》的规章，本次上市中区Corporation代表大会通过的投票结果合法性、必需。

四、里面常会副本目录

1. Corporation2021年本年度上市中区Corporation盟；

2. 长宁区汇业（宝鸡）法律顾问事务所法律顾问更是并确有的《关于宝鸡佛慈制药控股Corporation合资2021年本年度上市中区Corporation代表大会的立法见解书》；

3. 第七届管理委员会第十三次全会提议。

特此暂定。

宝鸡佛慈制药控股Corporation合资管理委员会

2022年4月初7日

长宁区汇业(宝鸡)法律顾问事务所

关于宝鸡佛慈制药控股Corporation合资

2021年本年度上市中区Corporation代表大会的立法见解

（2022）兰汇意字第011号

致：宝鸡佛慈制药控股Corporation合资

长宁区汇业(宝鸡)法律顾问事务所（一般而言原称“本所”）给予宝鸡佛慈制药控股Corporation合资（一般而言原称“佛慈制药”）的接洽，授意本所具有股票服务成果的法律顾问（一般而言原称“本所法律顾问”），应邀出席佛慈制药2021年本年度上市中区Corporation代表大会（一般而言原称“本次上市中区Corporation代表大会”），本所法律顾问根据《里面华人民共和国法律条文》（一般而言原称《法律条文》）、《上市中区Corporation上市中区Corporation代表大会法则》（一般而言原称《上市中区Corporation代表大会法则》）等立法、立法和实践里面立法副本以及《宝鸡佛慈制药控股Corporation合资章程》（一般而言原称《Corporation章程》）的规章，就佛慈制药本次上市中区Corporation代表大会的听取听取机制、应邀出席全会管理人员参赛权、主委的参赛权、投票机制和投票结果等有关交由确有本《立法见解》。

本《立法见解》仅供佛慈制药本次上市中区Corporation代表大会之用以而适用，不得被任何人用动手其他任何用以。本所法律顾问拒绝将本立法见解随佛慈制药本次上市中区Corporation盟一起给与暂定，并行政处分对本立法见解肩负相应的政治责任。

按照法律顾问行业相提并论的经营范围标准、道德规范和勤勉忠心精神，本所法律顾问对本次上市中区Corporation代表大会的方面资讯和实施展开了复查和有效性，现今刊载立法见解如下：

一、关于本次上市中区Corporation代表大会的听取、听取机制

（一）本次上市中区Corporation代表大会的听取机制

经本所法律顾问复查，Corporation于2022年3月初16日在《股票时报》、《股票日报》及巨潮周知（www.cninfo.com.cn）网站登载的《宝鸡佛慈制药控股Corporation合资关于听取 2021 年本年度上市中区Corporation代表大会的指示》（一般而言原称《指示》），丰Corporation管理委员会已就本次上市中区Corporation代表大会的听取动手出了提议并以暂定形式指示上市中区Corporation。

本所法律顾问普遍认为，本次上市中区Corporation代表大会的听取完全符合《法律条文》、《上市中区Corporation代表大会法则》及《Corporation章程》的有关规章。

（二）本次上市中区Corporation代表大会的听取机制

1、经本所法律顾问复查，Corporation在《指示》里面定于2022年4月初7日（星期天）听取本次上市中区Corporation代表大会。Corporation听取本次上市中区Corporation代表大会的《指示》已提前二十日以暂定方式为作出。本所法律顾问普遍认为，Corporation指示听取本次上市中区Corporation代表大会的间隔时间完全符合《法律条文》、《上市中区Corporation代表大会法则》及《Corporation章程》有关规章。

2、经本所法律顾问复查，本次上市中区Corporation代表大会全会《指示》的主要细节有：听取间隔时间、全会目的地、全会方式为、全会细节、全会应邀出席管理人员、全会申请要点及申请和联系地址等。该《指示》的主要细节完全符合《Corporation章程》的有关规章。

3、根据本所法律顾问的复查，本次上市中区Corporation代表大会现今场全会于2022年4月初7日14：00在甘肃宝鸡市中区宝鸡经济开发区华山路 2289 号Corporation办公楼五楼全会室听取，全会由Corporation副议长长石板爱国先生主视之为。通过深圳股票买入所买入系统展开互联选出的间隔时间为2022年4月初7日凌晨9:15-9:25，9:30-11:30，凌晨13:00-15:00；通过深圳股票买入所的网络选出系统展开互联选出间隔时间为2022年4月初7日9:15-15:00。

本所法律顾问普遍认为，本次全会听取的间隔时间、目的地、全会细节与暂定一致，本次全会的听取、听取完全符合立法、立法和实践里面副本及《Corporation章程》的有关规章。

二、关于应邀出席本次上市中区Corporation代表大会管理人员的参赛权

有权应邀出席丰Corporation本次上市中区Corporation代表大会的上市中区Corporation为截至2022年3月初31日（星期天）凌晨收市中区后，在在里面华人民共和国股票申请挂钩有限政治责任Corporation深圳分Corporation申请在册的本Corporation全体上市中区Corporation及其接洽执行人。

根据应邀出席全会上市中区Corporation签名及授权接洽书等方面副本，应邀出席佛慈制药本次上市中区Corporation代表大会的上市中区Corporation及其执行人共计20名，推选控股Corporation316641374股，占多多达Corporation控股Corporation半多达的62.0067%，其里面现今场应邀出席佛慈制药本次上市中区Corporation代表大会现今场全会的上市中区Corporation及上市中区Corporation执行人共1名，视之为有Corporation控股Corporation多达314713676股，占多多达Corporation控股Corporation半多达的61.63%；通过互联选出方式为应邀出席本次上市中区Corporation代表大会的上市中区Corporation共计19人，所视之为控股Corporation1927698股，占多多达Corporation控股Corporation半多达的0.3775%。

Corporation副议长、副议长、现职工作管理人员应邀出席了本次上市中区Corporation代表大会。

本所法律顾问撰稿会议了本次上市中区Corporation代表大会。

本次上市中区Corporation代表大会的主委为Corporation管理委员会。

本所法律顾问普遍认为，本次上市中区Corporation代表大会应邀出席上市中区Corporation、撰稿会议管理人员、主委的参赛权完全符合《法律条文》、《上市中区Corporation代表大会法则》以及《Corporation章程》的规章。

三、关于本次全会院会的参众两院

1、《2021 本年度管理委员会工作分析报告》；

2、《2021 本年度出资人工作分析报告》；

3、《2021 本年度财务决算分析报告》；

4、《2021 本年度利润分配采取措施》；

5、《2021 年本年度分析报告及分析报告摘要》；

6、《2021 本年度内部控制口碑分析报告》；

7、《关于断定 2021 本年度日常关连性买入及预期 2022 本年度日常关连性买入的参众两院》；

8、《关于修正〈Corporation章程〉的参众两院》；

9、《关于修正〈官方债务人有系统〉的参众两院》。

四、关于本次上市中区Corporation代表大会的投票机制

1、应邀出席本次上市中区Corporation代表大会的上市中区Corporation而无须温生俊为代表大会开票人，张军强为代表大会监票人，对院会要点的选出投票展开核查，完全符合《Corporation章程》的有关规章。

2、根据本所法律顾问的封杀，应邀出席全会的上市中区Corporation就列入本次上市中区Corporation代表大全会事日程的提议再行展开了投票，该投票方式为完全符合《法律条文》、《上市中区Corporation代表大会法则》的有关规章。

3、根据丰Corporation上市中区Corporation而无须推选对投票结果所动手的统计及本所法律顾问的封杀，本次上市中区Corporation代表大会对提议的投票结果如下：

■

上述参众两院为非累积选出参众两院，无优先股上市中区Corporation直接参与投票的参众两院，参众两院8 为都有提议要点，需经应邀出席上市中区Corporation代表大会的上市中区Corporation（包括上市中区Corporation执行人）所视之为投票权的三分之二以上通过；第7项参众两院涉及关连性买入，关连性上市中区Corporation需尽量避免投票；其他提议原则上为普通投票要点需再行投票。

本所法律顾问普遍认为，上述投票结果完全符合《法律条文》、《上市中区Corporation代表大会法则》及《Corporation章程》的有关规章。

五、假设见解

综上所述，本所法律顾问普遍认为，Corporation2021年本年度上市中区Corporation代表大会的听取和听取机制、应邀出席全会管理人员和主委参赛权、投票机制和投票结果等交由，原则上完全符合立法立法及《Corporation章程》的有关规章，所通过的提议合法性必需。

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