浙江拱东医疗器械股份有限公司 第二届该委员会第十六次会议决议公告

核准文件或许可证证件大致相同）一般工程建设：第二类诊疗器械经销商；第一类诊疗器械生产线；第一类诊疗器械经销商；医护人员防护用具生产线（Ⅰ类诊疗器械）；医护人员防护用具日用具；卫生用具和只用使用诊疗用具经销商；医用包装材料装配；包装材料及制品经销商；肥皂装配；肥皂经销商；模具装配；模具经销商；专用电子元件装配（不含许可证类专业电子元件装配）；机械电子元件经销商；计算器个人电脑及辅助电子元件零售；计算器个人电脑及辅助电子元件日用具；信息系统设计一站式；系统设计服务、系统设计开发、系统设计咨询、系统设计交流、系统设计投效到让、系统设计推广；系统设计进出口；装卸进出口。（除依法原则上核准的工程建设皆，凭营业执照依法自主顺利完成经营管理活动）。

二、《美国公司章程》的修正上述情况

根据《中会华人民共和国国务院美国公司法》《中会华人民共和国国务院报价所法》等完全一致法理、行政法规的订明，美国公司对上述调整所包括的完全一致法案修正如下：

■

除上述修正的法案皆，《美国公司章程》其他法案保有不变，以上修正素材以工商已登记国家机关就此初审结果大致相同。

本次修正由此可知需提交美国公司2022年第一次临时选出审定审定。

特此核定。

慈溪拱东诊疗器械股权有限美国公司总经理会

2022 年 7 翌年 2 日

报价所代码：605369 报价所缩写：拱东诊疗 核定英文字母：2022-025

慈溪拱东诊疗器械股权有限美国公司

关于与会2022年

第一次临时选出审定的汇报

本美国公司总经理会及全体总经理保证本核定素材不存在任何事实纪载、系统设计性假定或者相当程度都是，并对其素材的事实、准确性和相容性负有个别及连带责任。

举足轻重素材提示：

● 选出审定与会应于：2022年7翌年19日

● 本次选出审定换用的网络网络服务选出系统：厦门报价所报价所选出审定网络网络服务选出系统

一、与会联席会议的基本上述情况

(一)选出审定子类和届次

2022年第一次临时选出审定

(二)选出审定召集人：总经理会

(三)选出方式将：本次选出审定所换用的审定方式将是第一时间选出和网络网络服务选出辅以的方式将

(四)第一时间联席会议与会的应于、短时间和临近

与会的应于短时间：2022年7翌年19日 14点00分

与会临近：慈溪拱东诊疗器械股权有限美国公司四楼联席会议室

(五)网络网络服务选出的系统、起止应于和选出短时间。

网络网络服务选出系统：厦门报价所报价所选出审定网络网络服务选出系统

网络网络服务选出起止短时间：自2022年7翌年19日

至2022年7翌年19日

换用厦门报价所报价所网络网络服务选出系统，通过报价系统选出网络服务的选出短时间为选出审定与会当日的报价短期中，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过的网站选出网络服务的选出短时间为选出审定与会当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、投效到义利、四人购回经营范围帐户和沪股通投效资者的选出程序

包括融资融券、投效到义利经营范围、四人购回经营范围完全一致帐户以及沪股通投效资者的选出，可不按照《厦门报价所报价所上市美国公司理应监管指引第1号 一 约束维护》等有关订明监督。

(七)包括公开征集持股选出权

无

二、联席会议审定依法

本次选出审定审定国会及选出持股子类

■

1、各国会已透露的短时间和透露媒体

上述国会早已2022年7翌年1日美国公司第二届总经理会第十六次联席会议审定通过。参看美国公司于2022年7翌年2日在《中会国报价所报》《厦门报价所报》《报价所时报》《报价所日报》及厦门报价所报价所网站（）透露的完全一致核定。

2、都有提案国会：1

3、对中会小投效资者单独计过半数的国会：无

4、包括区别持股回避审定的国会：无

可不回避审定的区别持股名称：无

5、包括额度持股参予审定的国会：无

三、选出审定选出注意依法

(一)本美国公司持股通过厦门报价所报价所选出审定网络网络服务选出系统行使权力审定权的，既可以会合报价系统选出网络服务（通过指定报价的报价所美国公司报价终端）顺利完成选出，也可以会合的网站选出网络服务（域名：vote.sseinfo.com）顺利完成选出。首次会合的网站选出网络服务顺利完成选出的，投效资者须要完成持股身份认证。完全一致操作商量见的网站选出网络服务网站说明。

(二)持股通过厦门报价所报价所选出审定网络网络服务选出系统行使权力审定权，如果其拥有多个持股帐户，可以使用持有者美国公司股过半数的任一持股帐户举行网络网络服务选出。选出后，视为其全部持股帐户下的相同类别期权或相同品种额度仅有已分别投效出同一意愿的审定过半数。

(三)同一审定权通过第一时间、本所网络网络服务选出网络服务或其他方式将重复使用顺利完成审定的，以第一次选出结果大致相同。

(四)持股对所有国会仅有审定再才能提交。

四、联席会议与会对象

(一)股权已登记日收市后在中会国报价所已登记结算有限责任美国公司厦门分美国公司已登记在册的美国公司持股有权与会选出审定（完全一致上述情况参看下表），并可以以书面形式转交中会介与会联席会议和举行审定。该中会介不必是美国公司持股。

■

(二)美国公司总经理、监察人和高级技术人员。

(三)美国公司聘商量的法官。

(四)其他人员

五、联席会议已登记原理

（一）来访持股（包括持股中会介）已登记时需提供的文件

1、其本质持股受命与会联席会议的，可不出示本人明或其他能够表明其身份的有效率证件或断言、股过半数帐户卡；转交中会介与会联席会议的、可不出示受托和受受托的有效率明件、受托的股过半数帐户卡及书面许可证证向其。

2、财团法人持股可不由多家企业人或者多家企业人转交的中会介与会联席会议。多家企业人与会联席会议的，可不出示本人明、能够断言其具有多家企业人证照的有效率断言文件；转交中会介与会联席会议的，中会介可不出示本人明、财团法人持股单位的多家企业人依法就其的书面许可证证向其。

3、持股就其的转交他人与会选出审定的许可证证向其可不当载明下列素材：

（1）中会介的住址；

（2）是否具有审定权；

（3）分别对列入选出审定政府组织的每一审定依法投效赞成、反对者或东道主过半数的指引；

（4）向其签发应于和有效率期限；

（5）受托单张（或有没有）。受托为财团法人持股的，可不留有财团法人单位印章。

4、全权负责选出的向其由受托许可证证他人订立的，许可证证订立的许可证证书或者其他许可证证文件可不当经过理应。经理应的许可证证书或者其他许可证证文件和全权负责选出全权负责向其仅有需交置于美国公司住所或者召集联席会议的汇报中会指定的其他地方。

受托为财团法人的，由其多家企业人或者总经理会、其他决策机构提案许可证证的人作为代表与会美国公司的选出审定。

5、包括融资融券、投效到义利经营范围、四人购回经营范围完全一致帐户以及沪股通投效资者的选出，按照《厦门报价所报价所上市美国公司理应监管指引第1号 一 约束维护》等有关订明监督。

（二）来访已登记方式将

1、来访已登记短时间：2022年7翌年18日9:00－11:00、14:00－17:00

2、已登记临近：慈溪省台州市黄岩区国舅大道10号总经理会办公室

3、已登记方式将：持股或持股中会介可采取到美国公司第一时间已登记的方式将，也可以采取传真或者将完全一致资料以件形式投效到换成美国公司邮箱的方式将顺利完成书面已登记。以传真方式将顺利完成已登记的持股商量在传真件上注明联系人和联系电话。

六、其他依法

1、来访持股或持股中会介的交通、食宿等费用自理。白鱼与会联席会议的持股或持股中会介商量于联席会议开始前半个小时内到达联席会议临近，并运载本人有效率明件、许可证证向其等原件，以便法官有效率性。

2、联席会议获知将

联系人：金世伟、王佳敏

获知将：0576-84081101

邮箱：jsw@chinagongdong.com

特此核定。

慈溪拱东诊疗器械股权有限美国公司总经理会

2022年7翌年2日

附件1：许可证证向其

附件1：许可证证向其

许可证证向其

慈溪拱东诊疗器械股权有限美国公司：

兹转交 先生（夫妇）代表本单位（或本人）与会2022年7翌年19日与会的贵美国公司2022年第一次临时选出审定，并代为行使权力审定权。

受托持期权数：

受托持额度数：

受托持股账号号：

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受托单张（有没有）： 捐助者单张：

受托明号： 捐助者明号：

转交应于： 年 翌年 日

交注：

受托可不在向其中会“同意”、“反对者”或“东道主”政府会中会选取一个并打“√”，对于受托在本许可证证向其中会未作完全一致指引的，捐助者有权按自己的意愿顺利完成审定。

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