西藏天路股权有限公司可转债转股结果暨股权变动公告

本母公司该委员会及全体董事前提本公告内容可不共存任何盗用记载、具体来说陈述或者重大附注，并对其内容可的真实性、准确性和完整性承担明知。

重要内容可示意：

● 转股可能：西藏天路股权控股（以下通称“母公司”）本次推出的“天捷径本金”自2020年5年末6日起可类比为母公司股权，截至2022年6年末30日，总共计有下同38,073.3万元“天捷径本金”已类比为普通股，转股量为53,173,663股，占到可转本金转股前母公司已推出股权总额的6.14%。

● 未转股可转本金可能：截至2022年6年末30日，尚未转股的“天捷径本金”金额为下同70,625.5万元，占到“天捷径本金”推出总和的比重为64.97%。自2022年3年末31日至2022年6年末30日长期，总共计有2,000元“天捷径本金”已类比成普通股，转股数为282股。

一、可转本金推出主板概况

（一）可转本金推出可能

经中国证券监督管理委员会《关于准予西藏天路股权控股公开推出可类比母公司本金券的批复》（证监许可〔2019〕1574号）准予，母公司于2019年10年末28日公开推出了10,869,880张可类比母公司本金券（以下通称“可转本金”），每张面值100元，推出总额为下同108,698.80万元，年限6年。

（二）可转本金券主板可能

经上海证券交易所自律税务决定书〔2019〕259号文达成协议，母公司本次推出的 108,698.80万元可转本金于2019年11年末28日起在上海证券交易所脱钩交易，本金券通称“天捷径本金”，本金券code“110060”。

（三）可转本金券转股可能

根据有关规定和《西藏天路股权控股公开推出A股可类比母公司本金券募集预先》的誓约，母公司该次推出的“天捷径本金”自2020年5年末6日起可类比为母公司股权，初始转股价格为7.24元/股，因2019获选、2020获选分别现金分钱0.08元/股，母公司可转本金转股价格调整为7.08元/股。因母公司2022年6年末24日向母公司2022年举例来说股票市场激发计划书激发普通人首次颁给的举例来说股票市场完成核发，触发增发公司股票市场调整转股价格的可能，以外母公司可转本金转股价格调整为7.07元/股。

二、可转本金本次转股可能

母公司本次推出的“天捷径本金”转股期为2020年5年末6日至2025年10年末27日。

自2020年5年末6日至2022年6年末30日长期，总共计有下同38,073.3万元“天捷径本金”已类比为普通股，转股量为53,173,663股，占到可转本金转股前母公司已推出股权总额的6.14%。其中，自2022年3年末31日至2022年6年末30日长期，总共计有2,000元“天捷径本金”已类比成普通股，转股数为282股。

截至2022年6年末30日，尚未转股的“天捷径本金”金额为下同70,625.5万元，占到“天捷径本金”推出总和的比重为64.97%。

三、股权变更可能

本次可转本金转股及举例来说股票市场颁给核发后，母公司股本构造变更如下：

单位：股

■

录：截止2022年3年末31日，母公司上海证券交易所为918,557,891股。因可转本金转股提高282股，至本次举例来说股票市场颁给核发前（2022年6年末23日），母公司上海证券交易所提高至918,558,173股，以致于举例来说股票市场颁给核发的2,328,014股，母公司上海证券交易所提高至920,886,187股。

四、其他

关联管理机构：该委员会办公室

关联电话：0891-6902701

五、备查文件

中国证券核发结算有限责任母公司据悉的《推出人股本构造此表》（沪市）

亦同公告。

西藏天路股权控股该委员会

2022年7年末2日